Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ярославский электромашиностроительный завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЭЛДИН»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия,  г. Ярославль, пр-кт Октября, д.74	
1.4. ОГРН эмитента	1027600839001	
1.5. ИНН эмитента	7606004895	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04414-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.eldin.ru	

2. Содержание сообщения	
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
ПОВЕСТКА   ДНЯ:
1.	О распределении прибыли за 2011 год.
2.	О предварительном утверждении Годового отчета Общества по итогам работы в 2011 г.
3.	О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЛДИН» по итогам 2011 года.    
•	Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров. 
•	Утверждение даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 
•	Утверждение повестки дня годового собрания акционеров
•	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 
•	Утверждение перечня информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭЛДИН», и порядка предоставления этой информации

На заседании Совета директоров ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» присутствуют 4 из 5  членов Совета директоров, а именно Ахунов Т.А., Ахунова М.А., Ахунов В.Т., Серик Г.Д. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу повестки дня:
Ахунов Турсун Абдалимович – «ЗА»
Ахунова Марина Александровна – «ЗА»
Ахунов Виталий Турсунович – «ЗА»
Серик Георгий Дмитриевич – «ЗА»
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки дня:
Ахунов Турсун Абдалимович – «ЗА»
Ахунова Марина Александровна – «ЗА»
Ахунов Виталий Турсунович – «ЗА»
Серик Георгий Дмитриевич – «ЗА»
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня:
Ахунов Турсун Абдалимович – «ЗА»
Ахунова Марина Александровна – «ЗА»
Ахунов Виталий Турсунович – «ЗА»
Серик Георгий Дмитриевич – «ЗА»
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

содержание решений,  принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Учитывая стоящие перед предприятием задачи по освоению новой продукции и необходимость технического перевооружения, Совет директоров выносит на утверждение общего собрания акционеров следующее предложение по распределению прибыли:
•	 дивиденды не начислять;
•	 направить в резервный фонд в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 19.2 Устава Общества   - 215 тыс. рублей
•	 направить в фонд накопления  - 4 018 тыс. рублей.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЛДИН» по итогам 2011 года – 27 июня 2012 года в помещении конференц-зала по адресу: Россия, г.Ярославль, пр-кт Октября, д.74.
Начало собрания – 12 часов 30 минут, начало регистрации – 10 часов 30 минут, окончание регистрации – окончание голосования по вопросам повестки дня.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЛДИН» по итогам 2011 года в соответствии с Уставом разместить в газете «Северный край», отдельных извещений (приглашений и бюллетеней) о собрании акционерам не направлять.

    Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭЛДИН» по итогам 2011 года – 1 июня 2012 года   

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
1.	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2.	2. О дивидендах за 2011 год.
3.	3. Выборы Совета директоров общества.
4.	4. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5.	5. Утверждение аудитора Общества.

     Утвердить форму бюллетеней для голосования и  формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
1.	В бюллетене № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в т.ч. отчет о прибыли и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года».
2.	В бюллетене № 2 «Дивиденды по итогам 2011 года не начислять».
3.	В бюллетень № 3 включить список кандидатов в Совет директоров, который ранее утвердил Совет директоров.
Ахунов Турсун Абдалимович,
Ахунова Марина Александровна,
Ахунов Олег Турсунович,
Ахунов Виталий Турсунович,
Леонов Николай Николаевич,
Серик Георгий Дмитриевич,
Рыжиков Анатолий Владимирович
4.	В бюллетень № 4 включить список кандидатов в ревизионную комиссию, который ранее утвердил Совет директоров.
Абрамова Галина Алексеевна,
Мотохова Светлана Владимировна,
Морозова Валентина Борисовна,
Ершова Екатерина Викторовна
Лапина Валентина Александровна
5.	В бюллетене № 5 «Утвердить аудитором Общества ООО «ИСКонсалтинг».

Утвердить следующий перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭЛДИН»: 
•	годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества;
•	заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•	сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
•	сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
•	Годовой отчет общества;
•	рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по итогам работы за 2011 год; 
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию.

           Утвердить следующий порядок предоставления информации:
 с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль пр-кт Октября д.74, отдел кадров (с 9.00 часов до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья). Телефон для справок: 78-02-37
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов по вышеперечисленному перечню, в течение 5 дней с момента поступления в общество соответствующего требования.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 16.05.2012 г.

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор			Т.А. Ахунов		
	(подпись)				
								
3.2. Дата 	16		мая	20	12	г.	М.П.